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经营现货为幌子 大连再生资源交易所被投诉

东方财座2021-01-05 18:38:49

大连再生资源交易所


大连再生资源交易所有限公司,以经营现货为幌子,实际干的却是非法经营期货的勾当。



该公司利用虚假k线图,通过互联网进行虚假原油交易,实施电信网络诈骗,该公司还在全国大肆发展会员 加盟商(代理商 居间商)以国家三申五令禁止的分散式柜台交易的方式私自开展期货业务,合谋 纵容乃至伙同旗下会员以及代理商,狼狈为奸,注册多个qq号,虚假包装成外形靓丽,年轻貌美,生活奢求 有钱有闲的年轻女性,然后将其共享到公司所有业务员和喊单老师手中,这些业务员便以各类“美女”的身份,通过各种交友网站以网恋 私聊股票等方式取得受害人的信任,继尔根据事先设置的类似于“不经意露富”的套路,编造虚构股市信息 期货贸易和原油投资等高额利润为诱饵,引诱颇具经济实力的男子自投罗网。公司通过提供虚假的交易凭证,再以虚假的第三方交易平台实施电信网络诈骗。

当然他们骗人的手法和套路还有很多种,我只是如实阐述我被骗的套路。

本人真实姓名叫邓那平,交易账户姓名叫邓新亮。我被大连再生资源交易所有限公司下属会员油博士(厦门)石油化工有限公司下属居间商东莞市富涵投资咨询有限公司合谋电信诈骗,于今年5.5日-5.9日短短几天不到,窃取我51548元血汗钱。他们以现货投资为幌子,鼓吹高收益,低风险通过互联网诱骗毫无投资经验的我入局,诱导我在他们自己搭建的虚构交易平台上,利用虚假K线图,进行虚假现货原油交易,实施电信诈骗。违反了国务院(2011)38号文件《关于清理整顿各类交易场所,切实防范金融风险》和六部委联合禁令(2013)《证监发74号文件》《期货交易管理条例》。

根据我国《刑法》和《期货管理条例》相关规定未经国务院批准或者国务院期货监管机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所,或者以任何形式组织期货交易及其相关活动,未经批准开展上述活动涉嫌非法经营犯罪,各类非法期货交易场所的设立人及其发展的会员(加盟商 代理商)涉嫌非法经营犯罪 。其中会员加盟平台之前须向交易所交纳保证金。若客户亏损,则全额返还给会员;若客户盈利,则扣除相应数额后补交保证金。会员单位通过操盘手诱导客户操作造成亏损。

其实质就是交易平台 发展会员和加盟商(包括代理商和居间商),他们合谋合伙做的局,一场对赌游戏,让投资者拿着真金白银和他们的虚拟游戏数字作对赌。然后上述公司再以虚构的交易平台,虚假K线图,虚构的第三方存管,进行虚假原油交易,隐瞒事实真想,非法获取被骗人财物,全程又都是通过互联网和移动互联网实施作案的,构成了电信网络诈骗。所以大连再生资源交易所有限公司伙同其032会员和代理商671,既是电信网络诈骗罪,又是非法经营期货罪,根据我国刑法数罪并罚,取其最重的,属于电信网络诈骗。(来源:华声在线)


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