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轻信微信美女内幕消息炒外汇亏2万,牵出数幕后数千万诈骗案

金融泄密局2021-09-11 12:07:05

陌生人,还是一个年轻貌美的美女加你为好友,告诉你说跟着她投资就能挣大钱,这么多好事儿赶到一块儿,那你就要小心了。 炒外汇亏了50多万,想死

家在河南的张先生的就没小心,他就遇到了这样的情况。河南修武警方近日破获了一起电信诈骗案,犯罪嫌疑人通过虚拟外汇交易平台,以高回报来吸引受害人投资,通过操控后台数据诈骗受害人的钱财。

今年8月,家住河南修武的张先生被一名陌生女孩加为好友,刚一接触,他就被女孩的朋友圈所吸引。因为女孩主要发的,都是一些炫富的照片,整天开着豪车,出入高档餐厅,到处玩。

女孩告诉张先生,自己并没有固定职业,之所以那么有钱,是因为平时通过一个平台炒外汇。她说她认识平台里的一个内线,买涨买跌都是这个内线控制的,张先生要想干的话,女孩可以拉他一把。女孩说不要酬劳,她以后去张先生那边玩,让他请她就行了。

张先生刚刚做生意亏了钱,看到赚钱这么轻松,他禁不住动了心。最后,这名女孩儿向他推荐了一款外汇投资软件,在女孩儿的指导下,他注册成为了会员,先后投入两万多元

第一天,张先生不会操作,赚了很少,只有20多美金,但是他依然已经很高兴了。但是接下来的几天时间里,张先生接连亏损了1万多元,不过当他提出要从平台提前撤资时,对方却总是以各种理由拒绝,并要张先生继续追加投资。

女孩说,你再冲一部分,然后把你以前亏的钱挣回来了,你再退吧,要不是我心里也不舒服。女孩甚至还说,你要是听话,再存点钱,我就把你赔的钱赚回来。

聊到这里,张先生觉得自己上当了。然后,第一时间就报了案。警方确定,张先生遇到的是一个以虚假外汇投资平台为诱饵,实施电信诈骗的团伙。这些人,以科技公司为幌子,表面看的还跟其他企业没什么不一样。为了进一步了解情况,警方决定派出侦查员,以应聘的方式打入内部,摸清底细。

通过调查,警方发现,张先生所谓的投资并没有进入平台账户,而是通过第三方支付平台进入了银行的个人账户。这个账户为孙某,警方还发现,孙某和妻子罗某经常有大笔的资金往来,而罗某的账户也有可疑的地方。罗某除了不定期有大额资金转入之外,每个月15号还会定期给别人发工资。

通过侦查,警方发现孙某所在的公司是一家位于重庆的某科技公司,为了避免惊动犯罪嫌疑人,警方决定派出侦查员以应聘的方式打入公司内部,了解其业务开展和人员架构的情况。

侦查员发现,公司里每去一个人,都发一个微信号,这些微信号都不是实名注册。每个微信号里都是美女,经常发些朋友圈都是高档生活。一天发一个大概60个到100个电话号码,业务员自己去加。

除了要冒充身份添加陌生人聊天,每个业务员还要经过三天的话术培训,吸引陌生人进入平台投资。

此外,公司还聘请了专业的模特,定期来公司分发照片,更新业务员的朋友圈和投资人进行视频聊天。所有业务员都是冒充一个女性的身份,去跟客户聊天。万一客户要跟我聊天了,用语音或者视频,有这种特殊需求的话,模特就会上去,给这个投资人进行这个语音或者视频聊天,让这个投资人感觉和他聊天的,是非常失真实的一个人。

公司还有专门的技术人员负责后台的操控,根据种种线索,警方判断这家公司其实就是一个组织严密的诈骗团伙,侦查员也逐渐摸清了这个公司的结构和人员组成。

这类诈骗团伙通常有两个非常明显的共同特点:

第一,往往会告诉你一些不切实际,不合逻辑的利益诱饵,满足你挣快钱的心理,很容易上当。

第二,往往会有一个骗子直接跟你对接,而他们的身份往往是让你容易放松警惕的身份,比如这个里的美女,而且是有钱的美女。

这个诈骗组织架构清晰,组织明确,还有真实的美女客服,负责和受害人语音视频。犯罪组织为了让人能够入套,可谓是环环相扣,在掌握了充分的线索和证据之后,警方对这个诈骗团伙的成员进行了抓捕。

12月13号上午10点,河南修武县警方和重庆警方对诈骗团伙成员进行抓捕。经过审讯,警方了解到这个团伙分为三个层级,其中最顶层是公司的总经理和财务总监,分别由孙某及其妻子罗某担任,负责整个团伙的组建和财务。另外孙某的表弟曾某担任公司的运营总监,负责团伙的日常运作,管公司前期购买外汇网站,包括平台的运营也是他在负责。

团伙的第二个层级,是团队主管和分析师。团队主管,负责培训和管理业务员,分析师负责操控团伙虚拟的外汇交易平台。

团伙里的业务人员,则是第三个层级,他们负责在微信平台添加陌生人聊天,诱骗他们进入平台投资,这些业务员,大多是刚刚走出校门的大学生,被团伙开出的高薪所吸引。

其实那些大学生,在这个公司工作几个月后,他们也意识到不对。感觉是犯罪的事儿,但是他们又考虑到刚毕业,没有工作,其他工作也不好找,就在这个公司先干下去。

据警方介绍,这个团伙推出的所谓外汇交易平台和外汇交易并没有关联,受害人资金进入平台后,他们的资金并没有进入外汇市场,而是进入了诈骗分子的腰包里。

当受害人刚刚进入平台时,犯罪嫌疑人会操控平台数据,让受害人先获得一定的盈利,诱骗受害人追加投资。当受害人想要提出平台资金时,犯罪嫌疑人就会操控平台,造成受害人投资亏损的假象。通过修改后台数据,制造一个假象,让投资人认为钱是自己赔了。

据警方介绍,这起案件的受害人达到了1600多人,涉及全国31个省市自治区。目前警方已抓获犯罪嫌疑人46名,冻结涉案资金1000余万元,案件正在进一步侦办中。


张晓白说:

这个案子本来是比较普通的,说实话,根本不算什么大案。警方冻结了1000W的涉案金额,张晓白推测这个案子的总诈骗金额至少应该是4000万,只多不少。因为大部分这种黑平台诈骗案,被警方抓获时,多数赃款都被诈骗集团挥霍掉了,否则平时的豪车名表,都是哪里的钱?

也就是说,因为一个被骗2W的投资人报警,牵出数千万元诈骗案,不得不为修武(属于焦作市)警方点个大大的赞。

另外,这个案件中,诈骗集团聘请了专业模特来作为微信聊天的美女头像,定期提供照片,而且现场发语音,接客户视频。这种做法,张晓白以前也只是听说过而已。

你还觉得,你在网上认识的美女或者帅哥,既然跟你语音了,可以视频,就一定是真人吗?

还有一个问题,张晓白要提醒一下,不是所有的黑平台都是后台篡改数据的。即使后台不篡改数据,只要是黑平台,你的亏损就是平台的利润,业务员照样有一百种方法让你亏完本金。

在《黄金外汇恒指十六大骗局揭秘》一文中,张晓白曾经把外汇黑平台分为三种类型。本案中属于第三种透心黑的类型了,后台操纵走势的,直接吃完本金。

但是不要以为外汇黑平台都是那种后台作假的平台,显示生活中,第二种才是最多的。走势什么都和正规平台差不多,但是有方法带你爆仓,而且可能让你越陷越深,直到亏完左右本金。


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