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大连再生资源交易所被投诉 目前监管、公安部门介入调查

大连公开2021-01-03 16:51:48

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关于大连连再生资源交易所

涉嫌做市商越权代理,与老师合谋欺诈的举报


大连再生资源交易所(http://www.china-zszy-gp.cn400-83437770411-39735665地址:辽宁省大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦13层)违反国办发〔201237号和国发〔2011 38 号文件规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资;部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌非法期货活动;部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌市场价格操纵;一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者;一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限,涉嫌非法公开发行。有的甚至构成严重违法行为,侵害广大投资人利益,影响社会稳定,亟需予以清理整治。


大连再生资源交易所 本人实盘帐号:1.挂牌版帐号……2,在会员宁波金聚达商品经营有限公司(地址宁海县桃源街道天明东路竹海东苑)亏18万元;     2.挂牌版帐号……,澎佩超元厦门石油化工有限公司(代理上海肯汇资产)亏2万元     3. 天津供销版帐号……,天津尚星亏1万元     要求大交所归还以上21万元  本人银行卡号:……,帐户:……君,开户行:建设银行福建省三明市分行营业部

 

此事已经省长信箱投诉并由大连市金融发展局出具了受理告知书“201710号”,然而两个月过去了,本人多次咨询大连市高新区金融办都说催一下,却无结果,咨询大连市再生资源交易所也无回应(电话都难以接通)。此外,大连市再生资源交易所下属“中销文化艺术品交易中心”开展非法邮币交易(本人帐号……,喊单员叫我买入的“解放西藏”,如今已不显示在我的帐户里了),操纵邮币价格,诈骗本人1500元,从资金流向上看,都是入金时未交易资金就流入了同一个帐户:建设银行辽宁省星海广场支行(212004901),帐号:……。经帐户核实,以上帐户与本人银行卡……出入金相差19.3万元,由于金额大,资金占用已长达半年,要求大交所归还本人本息共计21万元。

 

大连连再生资源交易所及其887汕头市佳融投资管理有限公司喊单老师高德未能告知本人汕头市佳融投资管理有限公司限公司经营的“大连重油”并不存在“客户资金银行第三方存管”的事实,忽略本人参与上述交易将面临重大市场风险的可能,也是造成本人在20多天的交易中亏损约16元人民币的直接诱因,是本人在重大误解下开户参与上述交易的根本原因。群里喊单老师的助手业务员小李及喊单老师以诱导本人开户赚取交易佣金甚至本人损失为目的,不实陈述为手段,涉嫌触犯《刑法》中诈骗犯罪的相关要件。

 

喊单老师高德主任没有取得《期货投顾资格证》、《期货从业资格证》却不向本人告知上述事实,相反还向本人提供交易策略,保证盈利,使本人误信该人策略,造成16万元多亏损的直接原因。鉴于大连再生资源交易所887汕头市佳融投资管理有限公司网站上标明是“做市商”交易,本人有理由认为,连再生资源交易所887汕头市佳融投资管理有限公司雇请无资质、喊单老师高德主任给本人提供不准确策略是有意造成本人亏损以赚取本人本金的不当获利行为。

 

而汕头市佳融投资管理有限公司与本人签定的格式合同中第1条还规定:“客户依照从业人员提供建议操作造成的后果,由客户自行承担。”可见汕头市佳融投资管理有限公司的合同中该条款是典型的触犯《中华人民共和国合同法》第40条的“霸王条款”,减轻了公司及其雇员的责任,加重了客户的责任。而《中华人民共和国侵权责任法》第6条、第15条、第23条等条款亦规定,相关责任人对其造成的侵犯他人财产权行为有义务进行补偿,且在直接责任人逃逸或无力赔付的情况下,由共同受益人共同承担。

 

因此,本人认为,依《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》规定:“各省级人民政府在清理整顿工作中,要制定完善风险处置预案,认真排查矛盾纠纷和风险隐患,及时掌握市场动向,做好信访投诉受理和处置工作。要加强与司法机关的协调配合,严肃查处挪用客户资金、诈骗等涉嫌违法犯罪行为,妥善处置突发事件,维护投资者合法权益,防范和化解金融风险,维护社会稳定”,贵办应责成大连连再生资源交易所887 汕头市佳融投资管理有限公司本人的投资纠纷,促进当地金融秩序合理、合法运行!


特此投诉!


此致__辽宁省金融办、大连市金融办


举报人XXX  


20174月6



  【事态进展】


大连再生资源交易所有合法手续,高新区金融办已经责成大连再生资源交易所关闭交易平台,进行调查处理,但高新区金融办只有日常管理,没有强制管理权,目前反映的问题,大连市金融局,市场监管局和公安局已经介入。

 

【往期回顾】


1、保税区分局刑侦大队政委薛某、调研员杨某某因涉嫌受贿罪被移送司法机关


2、瓦房店多家药房和诊所遭市场监督管理局行政处罚


大连再生资源交易所 3、警方雷霆出击:堵住物流公司的7名“社会人”被擒获