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大连再生资源交易所及其会员单位屡遭投诉

中金社2021-01-03 21:17:11

近期,《中国经营报》记者先后收到上百份关于大宗商品电子盘市场的投诉材料,其中涉及大连再生资源交易所(下文均称“大连再生”)以及旗下会员单位,2016年初,又陆续在收到多份关于大连再生的投诉材料。 大连再生资源交易所

  投诉问题主要集中在:大连再生有没有原油审批资质?平台是否和客户之间存在对赌?在资金方面是否有第三方监管?平台交易是否违背国家37号、38号文等方面。

  对此,本报记者就上述问题致函大连再生,希望其能够做出说明,但遗憾的是:大连再生法务部一位姓黄的女士回应称:大连再生方面拒绝接受媒体采访。

  入局

  在大连再生投资者的举报材料中,记者发现部分投资者是在短时间内就亏损数十万元,甚至上百万元。来自江西的张女士就是一位在不到两个月亏损114万元的大连再生投资者。

  “2016年2月18日,我在大连再生旗下266号会员单位大通融汇(厦门)资产管理有限公司(下文均称”大通融汇公司“)业务人员的远程指导下开设了账户,然而没有想到的是截至4月20日,不到两个月的时间,就亏损了114万元。”张女士表示,大通融汇公司业务人员声称,推出了一款“春季翻倍计划”,可以白天炒股票,晚上炒原油。

  据了解,大通融汇公司是大连再生的代理商,而大连再生则是中国供销集团有限公司旗下子公司。正基于此,上述张女士选择了其进行交易。

  西安的祁先生与张女士一样,同样也是看中了中国供销集团的这块牌子,所以选择相信大连再生,相信其会员单位。祁先生于2016年4月上旬,在大连再生131号会员单位上海旗胜商银有限公司(下文均称“旗胜商银”)开户。

  据祁先生介绍,在多次操作并亏损15万元之后,其经反省以及业内人士的指点,开始质疑旗胜商银、大连再生以及中国供销集团,是否有原油现货的经营资格。

  那么,什么是原油现货?对此,大连再生或旗下会员单位向投资者曾经解释过。一位同样在大连再生旗下会员单位并遭受损失的郭女士向记者提供的一份大连再生原油投资平台宣传广告截图显示:“目前国内原油期货投资还不成熟,原油期货指数更无从谈起,原油类股票由于操作时间短,方向较为单一,价格变动较为复杂等原因,并不能成为主流的原油投资方式,在此背景下,原油现货投资成为国内主要的投资方式”。

  另外,大连再生旗下会员单位业务员向投资者保证,原油现货是一种新型的投资渠道,在短时间内就可以获得丰厚的收益,而且资金是由银行监管。

  正是由于会员单位各种“噱头”的宣传、中国供销集团的背书以及投资者对现货市场的不了解,入局之后,遭受损失也是在所难免的。一位期货人士如此评价。

  记者查阅大连再生工商登记资料发现,其成立于2012年7月12日,注册资本金仅为5000万元,营业范围为,商品交易服务,与会员在本所交易活动相关的权益交易及登记结算业务,以及互联网信息服务等。其中部分项目被表明“依法需经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动”。

  原油作为国家一种专营专控产品,它的经营必须经过国家多个职能部门的审批。而且商务部曾在2015年10月份明确指出“截至目前,未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易”。

  那么,大连再生究竟有没有获得相关资质呢?本报记者致电大连再生会员单位大通融汇公司法人邱某。邱某坦诚,大通融汇公司只代理大连再生的产品,所以没有原油相关资质,但是大连再生获得了大连金融局的原油审批资质。

  当记者要求其提供证据时,邱某予以回绝。随后在记者获得的一份投诉录音中,大连金融局有关人员明确表示,从未向大连再生审批过原油、大连油、重油等资质。

  另外,投资者向商务部申请的政府信息公开中也明确指出,商务部未收到过大通融汇公司、大连再生关于原油仓储、销售经营资质的申请,未向其核发过《原油仓储经营批准证书》《原油销售经营批准证书》。

  另外,大连安全生产监督管理局也回应称,“大连再生未在我局办理过危险化学品储存许可证”。那么,大连再生有没有过原油的现货交易呢?对此,大连再生方面没有回复。大通融汇公司法人邱某则表示,截至目前,未曾交易过原油现货。

  投诉

  一位大连再生投资者认为,这种交易说是现货交易,事实上根本没有现货,就是一种电子盘游戏,而且是用自己的真金白银和平台的数字对赌。

  那么,大连再生承诺的银行第三方监管是否存在呢?

  对此,不管是大连再生还是其会员单位都曾向投资者承诺,银行是第三方监管,资金绝对安全。

  但是记者获得的一份中国建设银行《关于企业级电子商务支付服务有关提示》中明确表示,电子商务支付服务即“E商贸通”主要为企业级电子商务平台及平台会员提供出金、入金、查询等支付结算功能。“E商贸通”业务并未为平台提供资金监管、托管、存管功能,也未提供代理理财、代理销售等服务。

  另外,建行客服明确表示,“E商贸通”并不存在对大连再生所谓的第三方监管。

  虽然投诉不断,但是大连再生的业务仍然在开展,而且推销的业务人员仍然坚称大连再生有原油相关审批资质,且存在第三方监管。记者致电大连再生旗下多个会员单位得到上述回复。

  张女士向记者表示,发现异常之后,她就开始向大通融汇公司及大连再生讨要说法,希望能够追回资金,但未能如愿。

  “完全就是骗人的,连仓储都没有,怎么能够实现现货交易。”张女士说,经过多次交涉无果后,遂采取了报案。

  据张女士提供的报案资料显示:于2016年5月10日,九江市公安局浔阳区分局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定,决定对大连再生资源交易所有限公司及大通融汇(厦门)资产管理有限公司非法经营案立案侦查。

  同样,采取报案的还有郭女士以及祁先生,而且当地的公安部门均已受理。其中郭女士报案理由为“财务被诈骗”,祁先生报案理由为“诈骗”。

  但是记者发现,在多数投资者报案之后,投资者所在地公安部门都能够受理,甚至有部分投资者能够取得立案,但是在大连却无一立案。

  有投资者认为大连市有关部门存在偏袒。但是业内人士并不认同,该人士表示,大连相关部门已经对大连的部分交易平台做出“警告”,指出“针对举报投诉较多,涉嫌违规经营的2家重点交易场所,相关地区和部门加强监管” ,其中一家就是大连再生。







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