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云联惠总部被查,全返骗局曝光!某些龙湖人的“发财梦”泡汤了…

掌上龙湖2020-07-30 16:32:10

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昨天凌晨,2018年5月9日0时01分,广州公安通过微信公众号和微博正式发布消息:广州警方于5月8日成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙,黄某等多名主要犯罪嫌疑人落网。

广州公安微信公众号截图


广州警方官方通报


5月8日,广东省公安厅部署广州警方开展收网行动,成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙,黄某等多名主要犯罪嫌疑人在行动中落网。

经查,以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司,并依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序,涉嫌组织、领导传销活动犯罪

广州警方有关负责人表示,当前网络传销犯罪手法不断翻新,具有极强的诱惑性、迷惑性,但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。警方提醒广大群众,要切实增强防范、抵制传销的意识,不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。


警方分两批对“云联惠”总部进行了突击查处。提供现场视频的群众解释道,在视频拍摄之前,已经有一批警察上楼,一共有两批警察到楼上参与查处。



另外还有多张现场被查封的相片在网上流传


据了解,早在5月8日上午,云联惠的官网、APP已经无法打开。

据早前网友爆料:五一节前29号云联惠几个高层已被带走问话。云联惠旗下最大车房盘伊斯多尔节前也已被查。


该网友称:5月4日伊斯多尔搬家后发公告更换汇款账号,随后又延期提现,云联惠粉丝群管理层辩称其为叛徒。


截至案发前,云联惠已经因涉嫌传销,被湖南省汉寿县人民法院裁定依法冻结2000万元公司存款。另外,公司旗下的68家子公司已经处于“经营异常名录”,其中一家公司,还被列入“严重违法失信企业名单”。从去年到近日,全国100多个地区的打非办(防范和处置非法集资领导小组办公室)对云联惠涉嫌消费返利进行风险预警。


2018年3月29日上午,广州市海珠区曾对在辖内英歌海酒店注册的8家涉“云联惠”公司总部进行联合整治。海珠区工商华洲所负责人张海华所长通报了“云联惠”涉嫌网络传销的情况。领导要求各职能部门各司其职,对传销活动及时打击。(广州华洲街综治科)



对于云联惠的营销模式,网上早已有相关报道,而由于种种原因,监管部门一直没有进行处置。


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根据讲师们的说法,主要通过现金流、大数据、广告费、上市等方式赚钱。但这样的商业模式,存在多处“硬伤”。


其一,疑似传销模式。

据了解,云联惠共有三级:免费的普通会员、交99.9元的普通商家会员(金钻)和交999元的创业商家会员(铂钻)。会员级别越高,享受的权限越高。比起免费会员,金钻会员和铂钻会员除了享受消费积分返还,还有推荐权(发展下线)即每推荐一个人就能拿到一笔提成。


如果被推荐人是消费者,推荐人可以获得消费金额的5%;如果被推荐人是商家,推荐人可获得销售金额的2.5%。


上述LP对记者表示,作为商家并不能只看到自己的产品如何盈利,还要通过社群营销,发动更多消费者到云联惠平台消费的方式获得财富自由。


对于这种模式,中国反传销第一人李旭曾表示,“借旧还新让云联惠持续进账,但是细水管进宽水管出,资金链早晚会断裂。云联惠用规则延缓崩盘的速度,从静态来说是庞氏骗局;从动态来看,其通过招加盟商拉人头发展下线,涉嫌传销。”


其二,涉嫌非法集资。

在视频中,讲师们在谈及云联惠赚钱方式时,多会重点提及“现金流”。根据平台规则,如果某商户卖了100元的东西,收到100元现金后,立刻就要给云联惠16元。据记者从云联惠客服处获得的信息,目前全国共有5万名参与商户。这意味着,每天有大量的16%注入资金池,形成一笔数额不菲的沉淀资金。


中央财经大学法学院教授黄震表示,“现金流和资金池是关键的问题,云联惠没有经过事前审批没有获取金融牌照,向不特定公众吸收资金,可以初步认定为非法吸收公众存款;另外,也没有第三方做存管,卷款逃跑的风险很大。”


其三,上市根本没影。

就和所有的财富神话一样,云联惠也要说一个上市的故事。


2014年11月,云联惠在广州股权交易中心挂牌,而挂牌不到一年,于2015年9月被终止。


之后,云联惠对外宣布,其通过收购美国环球电商城在美国“上市”,但根据记者调查,其是在美国股票交易市场OTC Markets挂牌。OTC指场外交易市场,是指为达不到上市条件的企业提供股权交易的平台。


UBS分析师秦天(化名)对《国际金融报》记者表示,在美国场外柜台交易系统(Over the Counter Bulletin Board,OTCBB)上市和在纳斯达克上市的公司完全是两个概念。OTCBB带有典型的第三层次市场的特征:零散、小规模、高风险和低费用。

事发前几日,云联惠公司还频繁在湛江、深圳等多地展开各种“招商活动”。

广州警方限期云联惠参与犯罪人员自首


广东云联惠网络科技有限公司(其官方网站云联商城www.yunlianhui.cn,简称:云联惠)黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪已被我局立案调查,为依法维护社会主义市场经济秩序,打击犯罪,根据有关法律、法规规定,特通告如下:


一、参与云联惠犯罪活动的人员,在2018年5月15日之前,主动向公安机关投案的,根据宽严相济的刑事原则,将依法予以从宽处理。


二、云联惠的会员在本公告公布之日起,可在六十日内,携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、合同、会员的交易流水账户和预存款凭证等书面材料,依法向公安机关反映情况。


三、向公安机关投案及反映情况,由本人户籍所在地或经常居住地公安机关受理。


四、凡是反映情况、表达诉求的,都应当依法理性进行,不得妨害社会管理秩序、危害公共安全,违者将由公安机关依法从严处理。


特此通告。


举报电话:110


广州市公安局

2018年05月08日


提醒

这种以返利盘形式搞网络传销的伎俩多次进行揭露,警醒广大投资者要提高警惕,因为这种返利盘是典型的“拆东墙补西墙”,其购房购车购物“消费多少返多少”的模式不可持续,除非有越来越多的人进入这个骗局,否则迟早崩盘。


据小编了解,咱龙湖就有不少人都投资了云联惠平台。而这次云联惠被查,又会有多少龙湖人的投资会打水漂,又有多少龙湖人的发财梦会碎裂!希望大家擦亮眼睛,严防传销骗局


综合自网络

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